Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 «Об утверждении программы биржевых облигаций серии 002Р.»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросу 2 «Об утверждении проспекта ценных бумаг.»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
«Утвердить программу биржевых облигаций Общества серии 002Р, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав (далее по тексту – «Программа»), со следующими параметрами:
- общая сумма номинальных стоимостей всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания соответствующего решения о выпуске ценных бумаг;
- максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций в рамках Программы;
- срок действия Программы: Ограничения такого срока отсутствуют, Программа бессрочная;
- обеспечение исполнения обязательств Общества по биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы, не предусмотрено;
- предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, по усмотрению эмитента в порядке и на условиях, предусмотренных Программой.».
По вопросу 2:
«Утвердить проспект ценных бумаг Общества в отношении биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р согласно прилагаемому проекту (Приложение №1).».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 20/02/24 от 20.02.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников
3.2. Дата 21.02.2024г.